第95章 两头受气 里外作难
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定主意的是,先把股市已经套现的资金划了出来,又把账户上的刚到手的资金,分几次转给了挂名电子公司、XX宾馆的账户,娴熟地操纵着一堆账户和名称,转到第十七笔上的时候,手顿了顿,停了……
邰博文停了停仔细想了想,股市套现不到存量的一半,原本准备在拉升的中途逐步抛货的,可如果现在撤的话,只能带走华银这一个多亿和套现的股资,那样的话,邰博文算了算,要少收入一个多亿,更何况,还有银行以及华银说好了准备支付的斥借款和贷款。
要不,再试试?
赌徒的侥幸心态在作祟了,邰博文看看账户上的余额,全部是自己可以操纵的资金,这一个多亿如果砸回股市,肯定再拉几个涨停板没问题,有中州这群土八路接盘,只要掩盖过这次危机,接下来还是一片大好的格局,只能能吸引更多的入市接盘。那样的话,自己就有机会把手里的余量全部套现,在这个期间,只要还能拿到银行或者华银的任何一笔拆借款,那自己还是最大的赢家。
在可见的利润和可能的危险之间,让邰博文很伤脑筋,一时难以决断了……
……
……
“转走22笔,公司对公司,最低的一百万,最高不超过二百九十万,分别流向广州、湛江、海口几个城市的公司账户,郑处,有一个估计您有兴趣,叫创益电子,和银行付款的是同一个单位……异地转账的结算有时间差,他们如果在这个时间差里提现,走人,用不了三五天就能洗干净,不过要出境的话麻烦点,有一周时间也足够了。”
行双成汇报着,从笔记本上接收到了账户的信息,市经侦支队调查搁浅之后,老郑又协调人员,直接从省建行的总行获取实时监控信息,跨了一层,这事看来好办多了。
“转走多少了?”郑冠群表情复杂地问。
“四千六百多万,余额不到一个亿了……他在其他行肯定还有账户,我们暂时监控不到。”行双成道,貌似有点心疼这些钱。
挪移开始了,诈骗份子惯用的手法,总是把得手的钱挪来挪去,等你查的时候,肯定会凭空消失了,像邰博文这种消化大额资金的手法原研究员分析过了,很可能转到异地沿海城市通过地下钱庄以生意往来的名义的洗净,要不兑汇,再以合法的收入进到银行或者直接出境,电子商务的便捷性有一个特点便是凸显出了警务排查的落后性,每每等有所察觉,即便是能找到人,可钱早已无影无踪了。
“转走就转走,我们想开点,反正不
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